وکیل کم تجربه
پول شویی عنوان مجرمانه است که در هر دو سطح داخلی و بین المللی ارتکاب می یابد. به معنای پاک کردن منافع حاصل از ارتکاب جنایت. به دیگر سخن مخفی کردن منبع اصلی اموال ناشی از جرم یا معاملات غیر قانونی و کثیف و تبدیل آنها به اموال پاک است به طوری که یافتن مابع اصلی مال غیر ممکن یا بسیار دشوار گردد. از این عنوان مجرمانه ، می توان تعاریف مصداقی ذیل را ایراد داشت:
الف: تحصیل ، تملک ، نگهداری ، تصرف یا استفاده از درآمد های حاصل از جرم ، با علم به این که بطور مستقیم یا غیر مستقیم در نتیجه ارتکاب جرم بدست آمده است.
ب: تبدیل ، مبادله ، یا انتقال درآمد های حاصل از جرم به منظور پنهان کردن منشاَ غیرقانونی آن ، با علم به این که به طور مستقیم یا غیر مستقیم ناشی از ارتکاب جرم بوده یا کمک به مرتکب به نحوی که مشمول آثار و تبعات قانونی ارتکاب آن جرم نشود.
ج: اختفا یا پنهان کردن ماهیت واقعی منشاَ ، منبع ، محل ، نقل و انتقال ، جابجایی یا مالکیت درآمد های حاصل از جرم که بطور مستقیم یا غیر مستقیم در نتیجه جرم تحصیل شده است.